香港理工学院
美国印第安那大学企管硕士
高雄海专轮机工程科
国立台湾大学电机博士
美国纽约市立大学资讯管理硕士
国立交通大学交通运输工学博士
东海大学会计系
国立台湾师范大学科技应用与人力资源发展学系博士
为健全公司治理体系并进一步强化董事会之治理效能，本公司自2023年5月起经董事会任命公司治理主管，负责公司治理相关事务，其职责包括依法办理董事会、审计委员会、薪酬委员会、永续发展委员会及股东会等会议事务；协助董事就任及持续进修；提供董事执行业务所需之资料；以及协助董事遵循相关法令等事项，为专责公司治理相关事务之最高主管，且具备财务、股务及议事等相关管理工作经验达三年以上。
1.不定期提供董事进修课程资讯，提醒董事依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」之规定，完成进修课程并依规定申报进修情形。
2.为董事成员评估购买「董事及经理人责任保险」，且将承保内容向董事会报告。
3.不定期召集会计师、独立董事、稽核财会主管之沟通会议，以落实内稽内控制度。
4.依法令办理董事会及委员会之会议相关事宜：于董事会及委员会召开前七日通知所有董事及委员出席并提供充分之会议资料，以利董事了解议案相关内容；如董事对于会议事项，与其自身或其代表之法人有利害关系者，将给予当事人事前提醒利益回避；于会后二十日内分送各董事会议纪錄。
5.负责于董事会及股东会当日之会后发布重要决议之重大讯息或公告，确保揭露资讯之适法性及正确性，以保障投资人资讯对等。
6.本公司每年定期依本公司「董事会绩效评估办法」对董事会进行绩效评核。
7.不定期提供董事有关执行业务、公司治理或经营业务相关之新颁布法令资讯。
8.依法令办理股东会日期前登记、法令期限内制作开会通知、议事手册及议事錄，并于修订章程或董事改选等即时办理变更登记事务。
9.推动公司治理相关事项，每年逐项检视公司治理评鉴指标达成情形，针对未得分之指标提出改善计画及因应措施。
10.依董事需求提供公司业务或财务等营运资讯，维持董事和各业务主管间之沟通与交流顺畅。
11.为防范内线交易，本公司依据「上市上柜公司治理实务守则」第十条通知获悉公司财务报告或相关业绩内容的董事及内部人，不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。
本公司订有「防范内线交易管理作业程序」及「公司治理实务守则」，禁止公司内部人利用市场上未公开资讯买卖有价证券，并作为本公司重大资讯处理及揭露机制之依据，本公司亦会不定期检讨本办法以符合现行法令与实务管理需要。前述办法可于本公司网站中查询。
对新任董事及经理人，本公司于上任后一个月内即会对其进行防范内线交易管理之教育宣导，其内容包含内线交易禁止规定之适用范围及对象、重大影响股票价格之消息范围及公开方式、罚则及其法令规定。
本公司于每季营运成果发表前，向董事及经理人等内部人进行有关防范内线交易管理作业程序第7条规定之宣导，其内容包含缄默期间的提醒等，以具体落实防范内线交易，本公司分别于2025年2月/4月/7月/10月以邮件通知董事及经理人各季财务报告公告前之封闭期间，以提醒内部人避免误触该规范。
为防范内线交易，避免资讯不当泄漏，确保对外界发表资讯之一致性与正确性，本公司于2025年12月举办董事及经理人「防止内线交易宣导会」，对董事及经理人进行10分钟教育宣导，参加人数共13人，占本公司全体董事及经理人比率为76%。
本公司董事会于 2020 年12月18日通过「董事会绩效评估办法」，并于每年第四季进行内部绩效评估。 2024年本公司由董事会、功能性委员会及董事会议事单位，就「董事会」、「董事会成员」及「功能性委员会」之绩效进行评估，各项评估分别进行。
2024年度本公司「董事会」绩效自评整体平均分数为4.83分(满分5分)，「董事成员」绩效自评整体平均分数为4.86分(满分5分)，显示整体董事会运作良好；「薪资报酬委员会及审计委员会」绩效自评结果，平均分数为4.94分(满分5分)，显示薪资报酬委员会及审计委员会整体运作情况完善，符合公司治理，有效增进董事会职能。
2022年本公司委托台湾董事会绩效协进会办理外部董事会效能评估，就董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、内部控制、环境、社会和公司治理及价值创造等7大项构面以线上自评问卷及实地访查之方式进行评核。
台湾董事会绩效协进会与本公司无业务往来且具备独立性，其出具之评估报告表示：公司董事会成员专业背景多元化，董事会成员善尽职责，本届一年多来全体出席率均为100%。本公司于 2023年2月将评估结果提报董事会，董事会依据台湾董事会绩效协进会之建议，做为持续精进董事会职能之参考，包含建立正式之董事初任讲习制度、增设「永续发展委员会」功能性委员会及制定董事会成员及重要管理阶层之接班计画。
請點此參閱台灣董事會績效協進會外部評估報告。
1.本公司董事选任系依据「公司章程」采候选人提名制度，并于「公司治理实务守则」及「董事选任程序」明定董事会成员组成应考量多元化，并就公司本身运作、营运型态及发展需求拟订多元化方针，包括但不限于基本条件与价值、专业知识技能等两大面向之标准。
2.本公司订定董事候选人名单甄选过程皆须符合资格审查与相关规范，以确保当董事席次产生空缺或规划增加时，能有效鉴别及选出合适的新任董事人选。
3.本公司持续进行之董事继任计画，以下列标准建置董事人选资料库：
(1)具备有助于公司经营管理的专业知识、技能及产业经验。
(2)诚信、正直、负责并具决策力，价值观与公司核心价值相符。
(3)具有与本公司所营业务相关的产业经验。
(4)整体董事会专长面向需包含企业策略与管理、会计与税务、财务金融、 法律。
4.本公司明定「董事会绩效评估办法」，藉由绩效评估之衡量项目，包括公司目标与任务之掌控、职责认知、营运之参与、内部关系经营与沟通、专业职能与进修、内部控制及具体意见表述等，以确认董事会运作有效，与评定董事绩效表现，以作为日后遴选董事之参考。
1.本公司协理级(含)以上员工为重要管理阶层，负责组织内相关经营管理业务，各管理层级皆设有职务代理人。
2.重要管理阶层除应具备必要之专业技能及经历背景外，其价值观及经营理念需与本公司企业经营理念相符。
3.本公司由人力资源处统筹建置人才发展机制，将依据人选的专才及发展力，结合公司核心职能与阶层别管理职能进行培训，按阶段执行接班计划。
4.接班人的培训内容包括了经营管理、策略规划、市场营运、人力资源、财务风险，除深化公司治理与产业发展等知能外，并提供领导管理、趋势洞察、国际视野、全球政经、数位转型与永续发展等课程，丰富高阶主管的视野与领导思维，培养营运及决策能力。
为让本公司风险管理作业有所依循并妥善管理风险，于 2023 年订定「风险管理政策」，定期检视政策内容并于年度集团风险评估进行前，报请董事会通过，作为本公司最高指导原则。公司究责各功能单位依专业分工进行风险鉴别，并拟订降低、转移或避免风险的管理策略及因应方案，以有效降低公司营运风险。
为确保本公司正常营运以达成企业之永续经营，本公司以积极并具成本效益的 方式，整合并管理所有对营运及获利可能造成影响之各种策略、营运、财务及危害 性等潜在的风险，透过定期的集团风险评估，以风险矩阵图了解风险事件发生的频 率及对公司营运冲击的严重度，定义风险的优先顺序与风险等级，并依风险等级采取对应的风险管理策略。
本公司风险管理流程包含风险辨识、风险衡量、风险回应、风险监控及风险管理资讯沟通与处理等要素，除透过跨部门沟通与资料搜集汇整各项风险可能对本公 司产生的整体影响外，亦将各项风险影响程度与本公司短中长期营运目标相互连 结，以掌握本公司对于风险影响的承受度。 为落实风险管理机制，每年定期展开集团风险评估作业，风险评估作业结果报告每年皆会定期呈报与永续发展委员会(由董事长及 2 位独立董事组成，最新一次呈报日期为 2025/12/17)、审计委员会(由 3 位独立董事组成，最新一次呈报日期为 2025/12/17)以及董事会(最新一次呈报日期为 2025/12/18)，呈报内容包括汇整当年公司所面临之各项风险(2025年度所遇风险项目，如：利率变动风险、营运成本风险、环境保护风险、法规遵循风险等)，及风险因应措施与预计改善计画等，后续于每年进行追踪，并知会稽核室追踪结果，由稽核室对于风险管理作业执行风险管理稽核，以确保本公司风险管理有效运作与执行。
有關TFCD風險揭露請點此參閱2024年度气候相关财务揭露(TCFD)报告。
为让本公司对智慧财产的取得、维护与运用，符合智慧财产相关法规之要求，以达保护自身权益，并避免侵害他人权利，且使本公司所有人员对智慧财产管理有正确认知、重视研发创新，透过智慧财产之管理，强化公司治理，以保公司永续经营。
本公司智慧财产管理计划暨执行情形如下：
1.专利
(1)本公司之发明或创作需申请智慧财产权保护者，均应尽速申请。发明人或创作人有协助完成申请、答辩等相关程序之义务。发明新型或新式样，于未申请获准专利前，所有接触该发明或创作之工作人员，就与该发明或创作有关之资料均应负保密义务。
(2)申请专利应经评审程序。评审时除考量专利法要件及侵权保护外，亦应将运用之可能性等列入考量。专利权利期限届满前，亦应进行效益与权利维护之评审程序。
2.商标
(1)本公司规划、设计新商标时，主办、会办部门均应负保密义务，其属委外设计案者，应于委任契约明订保密条款及受任人违约泄密之赔偿责任。
(2)各商标使用单位应使用本公司之商标于本公司商品上及营业上，以维持本公司之商标专用权。注册商标之使用应依本公司列示之图样，不得任意变更。
3.营业秘密
(1)对于本公司列为秘密之计画、文件、图表等，本公司员工应负保密义务，不得泄漏，违者应负民刑事及特别法责任。本公司员工因自己过失泄漏或知悉他人泄漏时，应即告知本公司。此项守密及告知义务不因聘约之终止而失效。
(2)各部门主办、承办之业务资料对公司之生产、销售或经营具有经济价值，各相关单位应依该资料性质，采取适当保密措施。
1.2015年，修订「诚信经营守则」及订定「诚信经营作业程序及行为指南」，规范董事及员工禁止泄漏商业机密及智慧财产权。
2.2023年，订定「智慧财产权管理办法」，以重视本公司之智慧财产权，亦尊重他人之智慧财产权。
3.每年对专利之效益与权利维护进行评估。
4.本公司定期于每年第4季将智慧财产相关事项提报至董事会报告，最近一次提报日期为2025年12月18日。
5.智慧财产成果及数量如下：
依长科公司公司章程，本公司董事(含独立董事)选举采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度。本公司于2024年2月21日董事会核准于2024年股东常会中改选八名董事（含四名独立董事）。 依公司法第一百九十二条之一之规定，本公司于2024年2月22日公告受理董事候选人提名之期间、董事（含独立董事）应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出候选人名单，股东提名人数不得超过董事／独立董事应选名额。凡欲提名董事之股东，应于2024年2月23日起至3月4日止检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事／独立董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件，以挂号寄（送）达本公司财务部（地址：高雄市楠梓区开发路24号）。
本公司于2024年3月12日董事会审查通过八位董事被提名人，包括四位董事：洪全成先生、蔡荣栋先生、黄俊勲先生、石安先生，四位独立董事：林任林先生、欧嘉瑞先生、林宜静女士、黄文谷先生，列为下届董事会之董事(含独立董事)候选人，并于2024年5月30日股东常会完成第六届董事改选，选出八席董事分别为：洪全成（元耀能源科技股份有限公司代表人）、蔡荣栋（长华电材股份有限公司代表人）、黄俊勲（元耀能源科技股份有限公司代表人）、石安（元耀能源科技股份有限公司代表人）、林任林(独立董事)、欧嘉瑞(独立董事)、林宜静(独立董事)、黄文谷(独立董事)。
董事學歷、經歷及其他相關資料
本公司于「公司治理实务守则」第三章「强化董事会职能」订有董事会成员多元化方针。
本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层、对公司及向股东会负责，其公司治理制度之各项作业与安排，应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。
本公司之董事会结构，应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形，衡酌实务运作需要，决定七至九人之适当董事席次。
董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：
一、基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等，其中女性董事比率宜达董事席次三分之一。
二、专业知识与技能：专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
一、营运判断能力。 二、会计及财务分析能力。 三、经营管理能力。 四、危机处理能力。 五、产业知识。 六、国际市场观。 七、领导能力。 八、决策能力。
董事会成员多元化有助于董事会功能有效发挥，本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定，并采用候选人提名制，以确保董事成员之多元性及独立性。
除兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一外，单一性别董事席次达三分之一并遴选具有不同之专业知识之技能之董事，提供不同角度思维与贡献，以进一步强化董事会职能。
依据多元化之具体管理目标之兼任公司经理人之董事不逾董事席次三分之一、单一性别董事席次达三分之一、独立董事连续任期不逾3 届以及整体董事会专长面向需包含企业策略、会计与税务金融、法律、行政与生产管理。
本公司于2024年5月选举第六届董事，设置八席董事(含四席独立董事)，董事成员中有一名为女性，董事专业背景涵盖产业、会计、技术及管理等多层面，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养，各董事之产业经验及专业能力多元且互补。
本公司具员工身分之董事占比为12.50%；女性董事占比为12.50%，本公司独立董事任期为3年，其中黄文谷独立董事年资为1年；欧嘉瑞独立董事年资为4年；林宜静独立董事及林壬林独立董事年资为7年，所有独立董事其连续任期均不超过3届。本届董事会成员多元化之之具体管理目标除单一性别董事席次达三分之一外皆已达标。
为提升单一性别董事席次达三分之一，本公司未来在董事提名过程中，优先考量女性候选人，并积极寻找具产业经验之女性专业人士加入；设立内部女性人才培养计画，强化高阶女性管理层的职涯发展，以增加未来董事候选人来源。
本届董事具备多元背景之情形如下：