委员会

薪酬委员会

 

本公司『薪资报酬委员会』之运作情形资讯:

1.本公司之薪资报酬委员会委员计三人。
2.本届委员任期:2021年7月22日至2024年7月21日。

第三届薪资报酬委员会成员资料如下:

身份别
(注1)
条件
姓名
是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 符合独立性情形(注2) 兼任其他公开发行公司薪资报酬委员会成员家数 备注
(注3)
商务、法务、财务、会计或公司业务所需相关料系之公私立大专院校讲师以上 法官、检察官、律师、会计师或其他与公司业务所需之国家考试及格领有证书之专门职业及技术人员 具有商务、法务、财务、会计或公司业务所需之工作经验 1 2 3 4 5 6 7 8
独立董事 林宜静   1 不适用
独立董事 欧嘉瑞       不适用
独立董事 林壬林       不适用

注1:身分别请填列系为董事、独立董事或其他。
注2:各成员于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“√”。
(1)非为公司或其关系企业之受雇人。
(2)非公司或其关系企业之董事、监察人。但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
(4)非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲。
(5)非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。
(6)非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
(7)非为公司或其关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。
(8)未有公司法第30条各款情事之一。
注3:若成员身分别系为董事,请说明是否符合「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」第6条第5项之规定。

审计委员会

 

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。其运作以下列事项之监督为主要目的如下:

一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选(解)任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。

本公司『审计委员会』之运作情形资讯:

1.本公司之审计委员会委员计三人。
2.本届委员任期:2021年7月22日至2024年7月21日。

第二届审计委员会成员资料如下:

姓名 学历 经历 现职
林宜静 东海大学会计系 Ø勤业众信联合会计师事务所协理
Ø众信联合会计师事务所副理
Ø安城国际股份有限公司监察人
Ø静诚会计师事务所执业会计师
Ø静诚管理顾问有限公司负责人
Ø东捷科技(股)公司独立董事
Ø健生实业(股)公司监察人
Ø旭东环保科技(股)公司独立董事
Ø本公司独立董事
欧嘉瑞 国立交通大学交通运输研究所工学博士 Ø台湾中油(股)公司董事长
Ø中国钢铁(股)公司董事
Ø大叶大学校长
Ø经济部能源局局长
Ø经济部加工区管理处处长
Ø中华民国阿拉伯文化经济协会理事长
Ø本公司独立董事
林壬林 美国纽约市立大学资讯管理硕士 Ø功林数位科技(股)公司总经理
Ø瀚宇电子(股)公司副总经理
Ø华新丽华(股)公司经理
Ø信谊育乐事业(股)公司总经理
Ø本公司独立董事