董事会

黃嘉能

董事长

学历

中原大学机械系

经历
  • 杨铁机械(股)公司设计工程师
  • 日月光电子(股)公司制程工程师
  • 华泰电子(股)公司产品工程师
  • 华立企业(股)公司协理
现职
  • 长华电材(股)公司董事长兼任执行长
  • 长华科技(股)公司董事长兼任执行长
  • 易华电子(股)公司董事长
  • 长华能源(股)公司董事长
  • 新应材(股)公司董事
  • 晶豪科技(股)公司法人董事代表人

洪全成

董事总经理

学历

香港理工学院

经历
  • 柏狮电子(股)公司总经理
  • 台湾住矿精密模具(股)公司总经理
  • 台湾住矿电子(股)公司总经理
现职
  • 长华科技(股)公司总经理及法人董事代表人
  • 长华电材(股)公司董事
  • 易华电子(股)公司法人董事代表人

黄修权

学历

大同大学电机系

经历
  • 台湾天美时钟表有限公司生产部主任
  • 惠普科技(股)公司非电脑事业群副总经理
  • 鸿海精密工业(股)公司副总经理
  • 群创光电(股)公司副董事长
现职
  • 长华电材(股)公司董事
  • 望隼科技(股)公司董事长
  • 长华科技(股)公司董事
  • Vizio Inc.董事

蔡荣栋

学历

美国印第安那大学企管硕士

经历
  • 大众银行总经理及顾问
  • 台新银行总经理
     
现职
  • 金像電子(股)公司法人董事代表人
  • 長華科技(股)公司法人董事代表人
  • 台光電子材料(股)公司獨立董事
  • 揚智科技(股)公司獨立董事
  • 三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事
     

林宜静

学历

东海大学会计系

经历
  • 勤业众信联合会计师事务所协理
  • 众信联合会计师事务所副理
  • 安城国际股份有限公司监察人
     
现职
  • 静诚会计师事务所执业会计师
  • 静诚管理顾问有限公司负责人
  • 东捷科技(股)公司独立董事
  • 健生实业(股)公司监察人
  • 旭东环保科技(股)公司独立董事
  • 长华科技(股)公司独立董事
     

欧嘉瑞

学历

国立交通大学交通运输工学博士

经历
  • 台湾中油(股)公司董事长
  • 中国钢铁(股)公司董事
  • 大叶大学校长
  • 经济部能源局局长
  • 经济部加工区管理处处长
     
现职
  • 中华民国阿拉伯文化经济协会理事长
  • 长华科技(股)公司独立董事
     

林壬林

学历

美国纽约市立大学资讯管理硕士

经历
  • 功林数位科技(股)公司总经理
  • 瀚宇电子(股)公司副总经理
  • 华新丽华(股)公司经理
     
现职
  • 信谊育乐事业(股)公司总经理
  • 长华科技(股)公司独立董事
     

董事会决议

  • 2020年董事会重要决议
  • 2019年董事会重要决议
  • 2018年董事会重要决议
  • 2017年董事会重要决议
  • 2016年董事会重要决议

防范内线交易之落实情形

本公司订有「防范内线交易管理作业程序」及「公司治理实务守则」,禁止公司内部人利用市场上未公开资讯买卖有价证券,并作为本公司重大资讯处理及揭露机制之依据,本公司亦会不定期检讨本办法以符合现行法令与实务管理需要。前述办法可于本公司网站中查询。

对新任董事及经理人,本公司于上任后一个月内即会对其进行防范内线交易管理之教育宣导,其内容包含内线交易禁止规定之适用范围及对象、重大影响股票价格之消息范围及公开方式、罚则及其法令规定。

本公司于每季营运成果发表前,向内部人及特定职务之主管及同仁进行有关公司治理实务守则第10条规定之宣导,其内容包含缄默期间的提醒等,以具体落实防范内线交易,2022年各季已约向 17 人进行宣导。

董事会及功能性委员会内部绩效评估

本公司董事会于 2020 年12月18日通过「董事会绩效评估办法」,并于每年第四季进行内部绩效评估。 2021年本公司由董事会、功能性委员会及董事会议事单位,就「董事会」、「董事会成员」及「功能性委员会」之绩效进行评估,各项评估分别进行。

2021年度本公司「董事会」绩效自评整体平均分数为4.51分(满分5分),「董事成员」绩效自评整体平均分数为4.39分(满分5分),显示整体董事会运作良好;「薪资报酬委员会及审计委员会」绩效自评结果,平均分数为4.76分(满分5分),显示薪资报酬委员会及审计委员会整体运作情况完善,符合公司治理,有效增进董事会职能。

台湾董事会绩效协进会外部评估

2022年本公司委托台湾董事会绩效协进会办理外部董事会效能评估,就董事会组成与结构、董事之选任及持续进修、对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、内部控制、环境、社会和公司治理及价值创造等7大项构面以线上自评问卷及实地访查之方式进行评核。

本公司董事(含独立董事)选任情形

依长科公司公司章程,本公司董事(含独立董事)选举采公司法第一百九十二条之一之候选人提名制度。本公司于一一○年三月十七日董事会核准于一一○年股东常会中改选七名董事(含三名独立董事)。依公司法第一百九十二条之一之规定,本公司于一一○年三月十九日公告受理董事候选人提名之期间、董事(含独立董事)应选名额、受理处所及其他必要事项。持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出候选人名单,股东提名人数不得超过董事/独立董事应选名额。凡欲提名董事之股东,应于一一○年四月一日起至四月十二日止检附被提名人姓名、学历、经历、当选后愿任董事/独立董事之承诺书、无公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件,以挂号寄(送)达本公司 财务部(地址:高雄市楠梓区开发路24号)。

本公司于一一○年四月二十日董事会审查通过七位董事被提名人,包括四位董事:黄嘉能先生、黄修权先生、洪全成先生、蔡荣栋先生,三位独立董事:林宜静女士、欧嘉瑞先生、林任林先生,列为下届董事会之董事(含独立董事)候选人,并于一一○年六月七日股东常会的董事(含独立董事)改选中进行选举。依金管会公告「因应疫情公开发行公司股东会延期召开相关措施」,本公司股东常会召开日期改为民国一一○年七月二十二日。本公司于民国一一○年七月二十二日股东常会完成第五届董事改选,选出七席董事分别为:黄嘉能(元耀能源科技股份有限公司代表人)、黄修权(长华电材股份有限公司代表人)、洪全成(长华电材股份有限公司代表人)、蔡荣栋(长华电材股份有限公司代表人)、林宜静(独立董事)、欧嘉瑞(独立董事)、林任林(独立董事)。

所有董事之学经历如下表所列:

董事学历、经历及其他相关资料

姓 名 性 别 学 历 经 历 现 职(主要)
黄嘉能 中原大学机械系 Ø杨铁机械(股)公司设计工程师
Ø日月光电子(股)公司制程工程师
Ø华泰电子(股)公司产品工程师
Ø华立企业(股)公司协理
Ø长华电材(股)公司董事长兼任执行长
Ø长华科技(股)公司董事长兼任执行长
Ø易华电子(股)公司董事长
Ø台湾兴胜半导体材料(股)公司董事长
Ø长华能源(股)公司董事长
Ø新应材(股)公司董事
Ø晶豪科技(股)公司法人董事代表人
Ø濠玮控股(开曼)(股)公司法人董事代表人
ØHow Weih International Ltd.董事长
ØHopeful (HK) Enterprise Holdings Ltd.董事
ØSH Asia Pacific Pte.Ltd.董事长
ØWSP Electromaterials Ltd.法人董事代表人
ØCWE Holding Co., Ltd.董事
ØCWER Co., Ltd.董事
ØBroadwell Worldwide Ltd.董事
ØSilver Connection Co., Ltd. 董事长
Ø银康有限公司法人董事代表人
Ø银泰有限公司法人董事代表人
黄修权 大同大学电机系 Ø台湾天美时钟表有限公司生产部主任
Ø惠普科技(股)公司非电脑事业群副总经理
Ø鸿海精密工业(股)公司副总经理
Ø群创光电(股)公司副董事长
Ø长华电材(股)公司董事
Ø望隼科技(股)公司董事长公司董事
Ø长华科技(股)公司董事
ØVizio Inc.董事公司董事
洪全成 香港理工学院 Ø柏狮电子(股)公司总经理
Ø台湾住矿精密模具(股)公司总经理
Ø台湾住矿电子(股)公司总经理
Ø长华电材(股)公司董事长
Ø长华科技(股)公司总经理及法人董事代表人公司董事长
Ø易华电子(股)公司法人董事代表人公司董事长
Ø台湾兴胜半导体材料(股)公司总经理及法人董事代表人公司董事长
Ø濠玮控股(开曼)(股)公司法人董事代表人公司董事长
Ø苏州兴胜科半导体材料有限公司董事长
Ø成都兴胜半导体材料有限公司董事长公司董事长
Ø成都兴胜新材料有限公司董事长公司董事长
ØMalaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事公司董事长
ØSH Asia Pacific Pte. Ltd.董事公司董事长
ØSilver Connection Co., Ltd. 法人董事代表人公司董事长
蔡荣栋 美国印第安那大学企管硕士 Ø大众银行总经理及顾问
Ø台新银行总经理
Ø金像电子(股)公司法人董事代表人
Ø易华电子(股)公司法人董事代表人
Ø长华科技(股)公司法人董事代表人
Ø台光电子材料(股)公司独立董事
Ø扬智科技(股)公司独立董事
Ø三商美邦人寿保险(股)公司独立董事
林宜静 东海大学会计系 Ø勤业众信联合会计师事务所协理
Ø众信联合会计师事务所副理
Ø安城国际股份有限公司监察人
Ø静诚会计师事务所执业会计师
Ø静诚管理顾问有限公司负责人
Ø东捷科技(股)公司独立董事
Ø健生实业(股)公司监察人
Ø旭东环保科技(股)公司独立董事
Ø长华科技(股)公司独立董事
欧嘉瑞 国立交通大学交通运输研究所工学博士 Ø台湾中油(股)公司董事长
Ø中国钢铁(股)公司董事
Ø大叶大学校长
Ø经济部能源局局长
Ø经济部加工区管理处处长
Ø中华民国阿拉伯文化经济协会理事长
Ø长华科技(股)公司独立董事
林壬林 美国纽约市立大学资讯管理硕士 Ø功林数位科技(股)公司总经理
Ø瀚宇电子(股)公司副总经理
Ø华新丽华(股)公司经理
Ø信谊育乐事业(股)公司总经理
Ø长华科技(股)公司独立董事

壹、多元化政策:

 

●本公司董事之选任,应考量董事会之整体配置。董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经验等。

●董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养,其整体应具备之能力如下:

一、营运判断能力。
二、会计及财务分析能力。
三、经营管理能力。
四、危机处理能力。
五、产业知识。
六、国际市场观。
七、领导能力。
八、决策能力。

贰、董事会成员多元化政策落实情形:

 

本公司现任董事会由7名董事组成(其中包含3名独立董事),成员具备营运判断、会计及财务分析、经营管理、危机处理、产业知识、国际市场观、领导能力及决策能力等领域之丰富经验与专业能力,足以落实公司治理之理想目标。此外,本公司具员工身份之董事占比为28.57%、独立董事占比为42.86%、女性董事占比为14.29%;3名独立董事任期年资在9年以下。

多元化核心项目 国籍 性别 兼任本公司员工 独立董事 任期年资 营运判断 会计及财务分析 经营管理 危机处理 产业知识 国际市场观 领导能力 决策能力 法律
董事姓名 3年以下 3至9年 9年以上
董事长 元耀能源科技股份有限公 中华民国 V       V   V V V V V V  
代表人:黄嘉能
董事 长华电材股份有限公司 中华民国         V   V V V V V V  
代表人:黄修权
董事 长华电材股份有限公司 香港 V       V   V V V V V V  
代表人:洪全成
董事 长华电材股份有限公司 中华民国         V V V V V V V V  
代表人:蔡荣栋
独立董事 林宜静 中华民国     V   V V              
独立董事 欧嘉瑞 中华民国   V     V   V V V V V V  
独立董事 林壬林 中华民国     V   V   V V V V V V