董事會

黃嘉能

董事長

學歷

中原大學機械系

經歷
  • 楊鐵機械(股)公司設計工程師
  • 日月光電子(股)公司製程工程師
  • 華泰電子(股)公司產品工程師
  • 華立企業(股)公司協理
現職
  • 長華電材(股)公司董事長兼任執行長
  • 長華科技(股)公司董事長兼任執行長
  • 易華電子(股)公司董事長
  • 長華能源(股)公司董事長
  • 新應材(股)公司董事
  • 晶豪科技(股)公司法人董事代表人

洪全成

董事總經理

學歷

香港理工學院

經歷
  • 栢獅電子(股)公司總經理
  • 台灣住礦精密模具(股)公司總經理
  • 台灣住礦電子(股)公司總經理
現職
  • 長華科技(股)公司總經理及法人董事代表人
  • 長華電材(股)公司董事
  • 易華電子(股)公司法人董事代表人

黃修權

學歷

大同大學電機系

經歷
  • 台灣天美時鐘錶有限公司生產部主任
  • 惠普科技(股)公司非電腦事業群副總經理
  • 鴻海精密工業(股)公司副總經理
  • 群創光電(股)公司副董事長
現職
  • 長華電材(股)公司董事
  • 望隼科技(股)公司董事長
  • 長華科技(股)公司董事

蔡榮棟

學歷

美國印第安那大學企管碩士

經歷
  • 大眾銀行總經理及顧問
  • 台新銀行總經理
     
現職
  • 金像電子(股)公司法人董事代表人
  • 長華科技(股)公司法人董事代表人
  • 台光電子材料(股)公司獨立董事
  • 揚智科技(股)公司獨立董事
  • 三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事
     

林宜靜

學歷

東海大學會計系

經歷
  • 勤業眾信聯合會計師事務所協理
  • 眾信聯合會計師事務所副理
  • 安城國際股份有限公司監察人
     
現職
  • 靜誠會計師事務所執業會計師
  • 靜誠管理顧問有限公司負責人
  • 東捷科技(股)公司獨立董事
  • 旭東環保科技(股)公司獨立董事
  • 長華科技(股)公司獨立董事
     

歐嘉瑞

學歷

國立交通大學交通運輸工學博士

經歷
  • 台灣中油(股)公司董事長
  • 中國鋼鐵(股)公司董事
  • 大葉大學校長
  • 經濟部能源局局長
  • 經濟部加工區管理處處長
     
現職
  • 社團法人永續循環經濟發展協進會理事長
  • 長華科技(股)公司獨立董事
     

林壬林

學歷

美國紐約市立大學資訊管理碩士

經歷
  • 功林數位科技(股)公司總經理
  • 瀚宇電子(股)公司副總經理
  • 華新麗華(股)公司經理
     
現職
  • 信誼育樂事業(股)公司總經理
  • 長華科技(股)公司獨立董事
     
  • 2021年董事會重要決議
  • 2020年董事會重要決議
  • 2019年董事會重要決議
  • 2018年董事會重要決議
  • 2017年董事會重要決議
  • 2016年董事會重要決議

本公司董事(含獨立董事)選任情形

依長科公司公司章程,本公司董事(含獨立董事)選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。本公司於一一○年三月十七日董事會核准於一一○年股東常會中改選七名董事(含三名獨立董事)。 依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一一○年三月十九日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過董事/獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一一○年四月一日起至四月十二日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事/獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司 財務部(地址:高雄市楠梓區開發路24號)。

本公司於一一○年四月二十日董事會審查通過七位董事被提名人,包括四位董事:黃嘉能先生、黃修權先生、洪全成先生、蔡榮棟先生,三位獨立董事:林宜靜女士、歐嘉瑞先生、林任林先生,列為下屆董事會之董事(含獨立董事)候選人,並於一一○年六月七日股東常會的董事(含獨立董事)改選中進行選舉。 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會召開日期改為民國一一○年七月二十二日。本公司於民國一一○年七月二十二日股東常會完成第五屆董事改選,選出七席董事分別為:黃嘉能(元耀能源科技股份有限公司代表人)、黃修權(長華電材股份有限公司代表人)、洪全成(長華電材股份有限公司代表人)、蔡榮棟(長華電材股份有限公司代表人)、林宜靜(獨立董事)、歐嘉瑞(獨立董事)、林任林(獨立董事)。

所有董事之學經歷如下表所列:

董事學歷、經歷及其他相關資料

姓 名 性 別 學 歷 經 歷 現 職(主要)
黃嘉能 中原大學機械系 Ø楊鐵機械(股)公司設計工程師
Ø日月光電子(股)公司製程工程師
Ø華泰電子(股)公司產品工程師
Ø華立企業(股)公司協理
Ø長華電材(股)公司董事長兼任執行長
Ø長華科技(股)公司董事長兼任執行長
Ø易華電子(股)公司董事長
Ø台灣興勝半導體材料(股)公司董事長
Ø長華能源(股)公司董事長
Ø新應材(股)公司董事
Ø晶豪科技(股)公司法人董事代表人
Ø濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人
ØHow Weih International Ltd.董事長
ØHopeful (HK) Enterprise Holdings Ltd.董事
ØSH Asia Pacific Pte.Ltd.董事長
ØWSP Electromaterials Ltd.法人董事代表人
ØCWE Holding Co., Ltd.董事
ØCWER Co., Ltd.董事
ØBroadwell Worldwide Ltd.董事
ØSilver Connection Co., Ltd. 董事長
Ø銀康有限公司法人董事代表人
Ø銀泰有限公司法人董事代表人
黃修權 大同大學電機系 Ø台灣天美時鐘錶有限公司生產部主任
Ø惠普科技(股)公司非電腦事業群副總經理
Ø鴻海精密工業(股)公司副總經理
Ø群創光電(股)公司副董事長
Ø長華電材(股)公司董事
Ø望隼科技(股)公司董事長公司董事
Ø長華科技(股)公司董事
ØVizio Inc.董事公司董事
洪全成 香港理工學院 Ø栢獅電子(股)公司總經理
Ø台灣住礦精密模具(股)公司總經理
Ø台灣住礦電子(股)公司總經理
Ø長華電材(股)公司董事長
Ø長華科技(股)公司總經理及法人董事代表人公司董事長
Ø易華電子(股)公司法人董事代表人公司董事長
Ø台灣興勝半導體材料(股)公司總經理及法人董事代表人公司董事長
Ø濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人公司董事長
Ø蘇州興勝科半導體材料有限公司董事長
Ø成都興勝半導體材料有限公司董事長公司董事長
Ø成都興勝新材料有限公司董事長公司董事長
ØMalaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事公司董事長
ØSH Asia Pacific Pte. Ltd.董事公司董事長
ØSilver Connection Co., Ltd. 法人董事代表人公司董事長
蔡榮棟 美國印第安那大學企管碩士 Ø大眾銀行總經理及顧問
Ø台新銀行總經理
Ø金像電子(股)公司法人董事代表人
Ø易華電子(股)公司法人董事代表人
Ø長華科技(股)公司法人董事代表人
Ø台光電子材料(股)公司獨立董事
Ø揚智科技(股)公司獨立董事
Ø三商美邦人壽保險(股)公司獨立董事
林宜靜 東海大學會計系 Ø勤業眾信聯合會計師事務所協理
Ø眾信聯合會計師事務所副理
Ø安城國際股份有限公司監察人
Ø靜誠會計師事務所執業會計師
Ø靜誠管理顧問有限公司負責人
Ø東捷科技(股)公司獨立董事
Ø健生實業(股)公司監察人
Ø旭東環保科技(股)公司獨立董事
Ø長華科技(股)公司獨立董事
歐嘉瑞 國立交通大學交通運輸研究所工學博士 Ø台灣中油(股)公司董事長
Ø中國鋼鐵(股)公司董事
Ø大葉大學校長
Ø經濟部能源局局長
Ø經濟部加工區管理處處長
Ø中華民國阿拉伯文化經濟協會理事長
Ø長華科技(股)公司獨立董事
林壬林 美國紐約市立大學資訊管理碩士 Ø功林數位科技(股)公司總經理
Ø瀚宇電子(股)公司副總經理
Ø華新麗華(股)公司經理
Ø信誼育樂事業(股)公司總經理
Ø長華科技(股)公司獨立董事

壹、多元化政策:

 

本公司於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有董事會成員多元化方針。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七至九人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

貳、董事會成員多元化之具體管理目標

 

董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮,本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,並採用候選人提名制,以確保董事成員之多元性及獨立性。除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外,本公司能夠邀請與提名一名以上女性董事候選人,並遴選具有不同之專業知識之技能之董事,提供不同角度思維與貢獻,以進一步強化董事會職能。

參、董事會成員多元化政策落實情形:

 

依據多元化之具體管理目標之兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一、至少一名以上女性董事以及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務金融、法律、行政與生產管理,本公司於110年7月選舉第五屆董事,設置七席董事(含三席獨立董事),董事成員中有一名為女性,董事專業背景涵蓋產業、會計、技術及管理等多層面,並具備執行職務所必須之知識、技能及素養,各董事之產業經驗及專業能力多元且互補。

此外,本公司具員工身分之董事占比為28.57%,獨立董事占比為42.86%;女性董事占比為14.29%,本公司獨立董事平均任期為3年,其中歐嘉瑞獨立董事年資為1年;林宜靜獨立董事及林壬林獨立董事年資為4年,所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。本屆董事會成員多元化之之具體管理目標皆已達標。

本屆董事具備多元背景之情形如下:

多元化核心項目 國籍 性別 兼任本公司員工 年齡

獨立董事 任期年資

產業經營 行銷管理 科技研發 風險管理 會計及財務分析
董事姓名 60以下 61至70 71以上 3年以下 3至9年 9年以上
董事長 元耀能源科技股份有限公司 中華民國 V   V         V V V V  
代表人:黃嘉能
董事 長華電材股份有限公司 中華民國       V       V V V V  
代表人:黃修權
董事 長華電材股份有限公司 香港 V V           V V V V  
代表人:洪全成
董事 長華電材股份有限公司 中華民國     V         V V   V V
代表人:蔡榮棟
獨立董事 林宜靜 中華民國   V       V         V V
獨立董事 歐嘉瑞 中華民國     V   V     V V   V  
獨立董事 林壬林 中華民國     V     V   V V   V