中原大學機械系
香港理工學院
大同大學電機系
美國印第安那大學企管碩士
東海大學會計系
國立交通大學交通運輸工學博士
美國紐約市立大學資訊管理碩士
依長科公司公司章程,本公司董事(含獨立董事)選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。本公司於一一○年三月十七日董事會核准於一一○年股東常會中改選七名董事(含三名獨立董事)。 依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一一○年三月十九日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過董事/獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一一○年四月一日起至四月十二日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事/獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司 財務部(地址:高雄市楠梓區開發路24號)。
本公司於一一○年四月二十日董事會審查通過七位董事被提名人,包括四位董事:黃嘉能先生、黃修權先生、洪全成先生、蔡榮棟先生,三位獨立董事:林宜靜女士、歐嘉瑞先生、林任林先生,列為下屆董事會之董事(含獨立董事)候選人,並於一一○年六月七日股東常會的董事(含獨立董事)改選中進行選舉。 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,本公司股東常會召開日期改為民國一一○年七月二十二日。本公司於民國一一○年七月二十二日股東常會完成第五屆董事改選,選出七席董事分別為:黃嘉能(元耀能源科技股份有限公司代表人)、黃修權(長華電材股份有限公司代表人)、洪全成(長華電材股份有限公司代表人)、蔡榮棟(長華電材股份有限公司代表人)、林宜靜(獨立董事)、歐嘉瑞(獨立董事)、林任林(獨立董事)。
所有董事之學經歷如下表所列:
●本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
●董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。 四、危機處理能力。 五、產業知識。 六、國際市場觀。 七、領導能力。 八、決策能力。
本公司現任董事會由7名董事組成(其中包含3名獨立董事),成員具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等領域之豐富經驗與專業能力,足以落實公司治理之理想目標。此外,本公司具員工身份之董事占比為28.57%、獨立董事占比為42.86%、女性董事占比為14.29%;3名獨立董事任期年資在9年以下。