董事會

董事會決議

• 2021年董事會重要決議
• 2020年董事會重要決議
• 2019年董事會重要決議
• 2018年董事會重要決議
• 2017年董事會重要決議
• 2016年董事會重要決議

防範內線交易之落實情形

本公司訂有「防範內線交易管理作業程序」及「公司治理實務守則」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。前述辦法可於本公司網站中查詢。

對新任董事及經理人，本公司於上任後一個月內即會對其進行防範內線交易管理之教育宣導，其內容包含內線交易禁止規定之適用範圍及對象、重大影響股票價格之消息範圍及公開方式、罰則及其法令規定。

本公司於每季營運成果發表前，向內部人及特定職務之主管及同仁進行有關公司治理實務守則第10條規定之宣導，其內容包含緘默期間的提醒等，以具體落實防範內線交易，2022年各季已約向 17 人進行宣導。

董事會及功能性委員會內部績效評估

本公司董事會於 2020 年12月18日通過「董事會績效評估辦法」，並於每年第四季進行內部績效評估。2021年本公司由董事會、功能性委員會及董事會議事單位，就「董事會」、「董事會成員」及「功能性委員會」之績效進行評估，各項評估分別進行。

2021年度本公司「董事會」績效自評整體平均分數為4.51分(滿分5分)，「董事成員」績效自評整體平均分數為4.39分(滿分5分)，顯示整體董事會運作良好；「薪資報酬委員會及審計委員會」績效自評結果，平均分數為4.76分(滿分5分)，顯示薪資報酬委員會及審計委員會整體運作情況完善，符合公司治理，有效增進董事會職能。

台灣董事會績效協進會外部評估

2022年本公司委託台灣董事會績效協進會辦理外部董事會效能評估，就董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、內部控制、環境、社會和公司治理及價值創造等7大項構面以線上自評問卷及實地訪查之方式進行評核。

本公司董事(含獨立董事)選任情形

依長科公司公司章程，本公司董事(含獨立董事)選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。本公司於一一○年三月十七日董事會核准於一一○年股東常會中改選七名董事（含三名獨立董事）。 依公司法第一百九十二條之一之規定，本公司於一一○年三月十九日公告受理董事候選人提名之期間、董事（含獨立董事）應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出候選人名單，股東提名人數不得超過董事／獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東，應於一一○年四月一日起至四月十二日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事／獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，以掛號寄（送）達本公司 財務部（地址：高雄市楠梓區開發路24號）。

本公司於一一○年四月二十日董事會審查通過七位董事被提名人，包括四位董事：黃嘉能先生、黃修權先生、洪全成先生、蔡榮棟先生，三位獨立董事：林宜靜女士、歐嘉瑞先生、林任林先生，列為下屆董事會之董事(含獨立董事)候選人，並於一一○年六月七日股東常會的董事(含獨立董事)改選中進行選舉。 依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會召開日期改為民國一一○年七月二十二日。本公司於民國一一○年七月二十二日股東常會完成第五屆董事改選，選出七席董事分別為：黃嘉能（元耀能源科技股份有限公司代表人）、黃修權（長華電材股份有限公司代表人）、洪全成（長華電材股份有限公司代表人）、蔡榮棟（長華電材股份有限公司代表人）、林宜靜(獨立董事)、歐嘉瑞(獨立董事)、林任林(獨立董事)。

所有董事之學經歷如下表所列：

董事學歷、經歷及其他相關資料

壹、多元化政策：

本公司於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有董事會成員多元化方針。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七至九人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

貳、董事會成員多元化之具體管理目標

董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性。除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，本公司能夠邀請與提名一名以上女性董事候選人，並遴選具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。

參、董事會成員多元化政策落實情形：

依據多元化之具體管理目標之兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一、至少一名以上女性董事以及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務金融、法律、行政與生產管理，本公司於110年7月選舉第五屆董事，設置七席董事(含三席獨立董事)，董事成員中有一名為女性，董事專業背景涵蓋產業、會計、技術及管理等多層面，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養，各董事之產業經驗及專業能力多元且互補。

此外，本公司具員工身分之董事占比為28.57%，獨立董事占比為42.86%；女性董事占比為14.29%，本公司獨立董事平均任期為3年，其中歐嘉瑞獨立董事年資為1年；林宜靜獨立董事及林壬林獨立董事年資為4年，所有獨立董事其連續任期均不超過3屆。本屆董事會成員多元化之之具體管理目標皆已達標。

本屆董事具備多元背景之情形如下：