董事選任情形

本公司董事(含獨立董事)選任情形

依長科公司公司章程,本公司董事(含獨立董事)選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。本公司於一○七年二月七日董事會核准於一○七年股東常會中改選九名董事(含三名獨立董事)。
依公司法第一百九十二條之一之規定,本公司於一○七年二月九日公告受理董事候選人提名之期間、董事(含獨立董事)應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出候選人名單,股東提名人數不得超過董事/獨立董事應選名額。凡欲提名董事之股東,應於一○七年三月二日起至三月十二日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事/獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司 財務部(地址:高雄市楠梓加工出口區開發路24號)。

本公司於一○七年三月十四日董事會審查通過九位董事被提名人,包括六位董事:黃嘉能先生、黃修權先生、陳政弘先生、洪全成先生、陳秉宏先生、蔡榮棟先生,三位獨立董事:林宜靜女士、莊鎮先生、林任林先生,列為下屆董事會之董事(含獨立董事)候選人,並於一○七年五月八日股東常會的董事(含獨立董事)改選中進行選舉。
 本公司民國一○七年五月八日股東常會完成第四屆董事改選,選出九席董事分別為:黃嘉能、黃修權、陳政弘、洪全成(長華電材股份有限公司代表人)、陳秉宏(長華電材股份有限公司代表人)、蔡榮棟(長華電材股份有限公司代表人)、林宜靜(獨立董事)、莊鎮(獨立董事)、林任林(獨立董事)。

本公司法人董事長華電材股份有限公司自一○八年五月七日改派法人董事之代表人為周康記先生。(舊任:陳秉宏先生)

所有董事之學經歷如下表所列:

董事學歷、經歷及其他相關資料

姓 名

學歷

經 歷

現 職(主要)

黃嘉能

中原大學機械系

Ø楊鐵機械(股)公司設計工程師

Ø日月光電子(股)公司製程工程師

Ø華泰電子(股)公司產品工程師

Ø華立企業(股)公司協理

Ø長華電材(股)公司董事長兼任執行長

Ø長華科技(股)公司董事長兼任執行長

Ø新揚科技(股)公司董事長

Ø易華電子(股)公司董事長

Ø台灣興勝半導體材料(股)公司董事長

Ø長華控股(開曼)(股)公司法人董事代表人

Ø濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人

ØHow Weih International Ltd.法人董事代表人

ØHopeful (HK) Enterprise Holdings Ltd.董事

ØSH Asia Pacific Pte.Ltd.董事長

ØWSP Electromaterials Ltd.法人董事代表人

ØCWE Holding Co., Ltd.董事

ØCWER Co., Ltd.董事

ØBroadwell Worldwide Ltd.董事

ØThinFlex Technology Corp.董事

黃修權

大同大學電機系

Ø台灣天美時鐘錶有限公司生產部主任

Ø惠普科技(股)公司非電腦事業群副總經理

Ø鴻海精密工業(股)公司副總經理

Ø群創光電(股)公司副董事長

Ø長華電材(股)公司董事

Ø望隼科技(股)公司董事長

Ø長華科技(股)公司董事

ØVizio Inc.董事

陳政弘

中山大學管理學院EMBA碩士

台灣大學會計系

Ø勤業眾信聯合會計師事務所副董事長及南區區長合夥人

ØSino Horizon Holding Limited(鼎固控股有限公司)獨立董事

Ø中欣開發(股)公司監察人

Ø中鋼企業顧問(股)公司監察人

Ø長華科技(股)公司董事

洪全成

香港理工學院

Ø栢獅電子(股)公司總經理

Ø台灣住礦精密模具電子(股)公司總經理

Ø台灣住礦電子(股)公司總經理

 

Ø長華電材(股)公司董事

Ø長華科技(股)公司總經理及法人董事代表人

Ø易華電子(股)公司法人董事代表人

Ø台灣興勝半導體材料(股)公司總經理及法人董事代表人

Ø濠瑋控股(開曼)(股)公司法人董事代表人

Ø蘇州興勝科半導體材料有限公司董事

Ø成都興勝半導體材料有限公司董事長

Ø成都興勝新材料有限公司董事長

ØMalaysian SH Electronics Sdn.Bhd.董事

ØSH Asia Pacific Pte. Ltd.董事

ØOhkuchi Materials Co., Ltd.董事

陳秉宏

(註1)

逢甲大學紡織工程系

Ø華立企業(股)公司總經理

Ø華立企業(股)公司董事

Ø華立企業(股)公司顧問

Ø上海華長貿易有限公司董事

Ø華宏新技(股)公司監察人

Ø長華科技(股)公司法人董事代表人

 

蔡榮棟

美國印第安那大學企管碩士

Ø大眾銀行總經理及顧問

Ø台新銀行總經理

Ø金像電子(股)公司法人董事代表人

Ø易華電子(股)公司法人董事代表人

Ø長華科技(股)公司法人董事代表人

ØKayvan Corp.財務顧問

周康記

(註2)

美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士

Ø康和證券金融集團董事長

Ø重鵬生技(股)公司董事長兼總經理

Ø中國探針(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø智擎生技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø日勝生活科技(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員

Ø詮欣(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員

Ø長華電材股份有限公司董事

Ø台中銀證券(股)公司董事

Ø佳龍科技工程(股)公司法人董事代表人

Ø威潤科技(股)公司法人董事代表人

Ø台灣東洋製藥(股)公司薪資報酬委員會委員

Ø昌蒲實業(股)公司副董事長

Ø晉陞太空科技(股)公司董事

Ø中華民國股權投資協會副會長

Ø中華民國企業管理學會副理事長

Ø中華民國證券商業同業公會會務顧問

Ø中華民國證券分析協會監事

Ø社團法人台灣公共關係協會理事長

林宜靜

東海大學會計系

Ø勤業眾信聯合會計師事務所協理

Ø眾信聯合會計師事務所副理

Ø安城國際股份有限公司監察人

Ø靜誠會計師事務所執業會計師

Ø靜誠管理顧問有限公司負責人

Ø駐龍精密機械(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø東捷科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø健生實業(股)公司監察人

Ø健生投資(股)公司監察人

Ø旭東環保科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø長華科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

莊鎮

國立中興大學法律系

Ø臺灣高等法院高雄分院法官兼庭長

Ø臺灣臺北地方法院檢察官

Ø新揚科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø長華科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

林壬林

美國紐約市立大學資訊管理碩士

Ø功林數位科技(股)公司總經理

Ø瀚宇電子(股)公司副總經理

Ø華新麗華(股)公司經理

Ø信誼育樂事業(股)公司總經理

Ø長華科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 

註1:陳秉宏先生於108年5月6日解任。

註2:周康記先生於108年5月7日就任。

 

 


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