委員會

※薪酬委員會

本公司『薪資報酬委員會』之運作情形資訊:
1.本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
2.本屆委員任期:2018年5月8日至2021年5月7日。

第三屆薪資報酬委員會成員資料如下:

身份別

(註1)

   條件

 

   姓名

 

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格

符合獨立性情形(註2)

兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數

備註(註3)

商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關料系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗

1

2

3

4

5

6

7

8

獨立董事

陳宜靜

 

 2

不適用

獨立董事

莊 鎮

 

 1

不適用

獨立董事

林壬林

   

 

不適用

註1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“√”。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第30條各款情事之一。

註3:若成員身分別係為董事,請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項之規定。

 

 ※審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其運作以下列事項之監督為主要目的如下:

一、公司財務報表之允當表達。

二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

三、公司內部控制之有效實施。

四、公司遵循相關法令及規則。

五、公司存在或潛在風險之管控。

本公司『審計委員會』之運作情形資訊:
1.本公司之審計委員會委員計三人。
2.本屆委員任期:2018年5月8日至2021年5月7日。

第二屆審計委員會成員資料如下:

姓名

學歷

經歷

現職

林宜靜

東海大學會計系

Ø勤業眾信聯合會計師事務所協理

Ø眾信聯合會計師事務所副理

Ø安城國際股份有限公司監察人

Ø靜誠會計師事務所執業會計師

Ø靜誠管理顧問有限公司負責人

Ø駐龍精密機械(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø東捷科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø健生實業(股)公司監察人

Ø健生投資(股)公司監察人

Ø本公司獨立董事、薪資報酬委員會委員、審計委員會召集人

莊  鎮

國立中興大學法律系

Ø臺灣高等法院高雄分院法官兼庭長

Ø臺灣臺北地方法院檢察官

Ø新揚科技(股)公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

Ø本公司獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員

林壬林

美國紐約市立大學資訊管理碩士

Ø功林數位科技(股)公司總經理

Ø瀚宇電子(股)公司副總經理

Ø華新麗華(股)公司經理

Ø信誼育樂事業(股)公司總經理

Ø本公司獨立董事、薪資報酬委員會召集人、審計委員會委員

 


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